Даже появился официальный термин: «Теневая инкассация» или на сленге «Торговый кэш». Суть схемы сводится к следующему. Организации в ходе осуществления своей деятельности формируют наличную выручку, которая не зачисляется на расчетные счета, а остается в их распоряжении и передается другим юридическим лицам, которые перечисляют в их адрес денежные средства в безналичной форме.
Анализ и профилактика на риски (с изучением документов)
Как бороться с такой проблемой и как избежать блокировок? Блокировка карт и счетов физических лиц
Адвокат Коллеги принял поручение о досудебном урегулировании вопроса, связанного с блокировкой счета юридического лица.
темы консультаций: налогообложение и бухгалтерский учет коммерческих организаций, кредитных организаций, иностранных компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг; внешнеэкономическая деятельность (в т.
В «теневых схемах» принимают участие реально действующие предприятия с большим оборотом наличных денежных средств: крупные федеральные и региональные торговые сети, автосалоны, оптово-розничные рынки.
Изучите отзывы о фирме, убедитесь, что её профиль подходит под ваши задачи. Почитайте информацию о старших юристах фирмы — обычно на главной странице сайта расторжение брака через загс компании об этом пишут.
ВТБ МОШЕННИКИ Внимание! Мошенники банка ВтБ. Пенсионеры и предпенсионеры, открывая депозит можете попасть в мою ситуацию. Вместо вклада на год под проценты сотрудник банка без моего ведома не озвучивая своих действий.
информация представлена в компактном структурированном виде и доступно изложена
После обращения с претензией в Банк, адвокат составил иск и обратился в суд. Результат:
Дело по снятию блокировки со счета Общества в АО «Альфа-Банк».
Дела, которые рассматривались в регионе и уже прошли апелляцию, принимает Президиум суда субъекта РФ.
Новости Конференции ИТ-инфраструктура Аналитика Подкасты Отрасли ИТ-системы Компании Суды Видео Фото Еще »
Судебный спор выигран, однако решение суда не выполняется в должной мере;